Hasil RUPST 2017 PT Astra Otoparts Tbk

Hasil RUPST 2017 PT Astra Otoparts Tbk

MobilKomersial.com – PT Astra Otoparts Tbk (”Astra Otoparts” atau ”Perseroan) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan (”Rapat” atau ”RUPST”). Berikut ini keputusan/ketetapan yang telah diambil dalam RUPST tersebut:

Agenda Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2016, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya nomor A170220059/DC2/JMD/2017 tertanggal 20 Februari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; dan

2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2016.

Agenda Kedua
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 418.202.695.512,- sebagai berikut:

a. (1) Sebesar Rp 168.690.655.000,- atau kurang lebih 40% dari laba bersih dibagikan sebagai dividen final, atau sebesar Rp 35,- setiap saham, dengan perincian sebagai berikut:

Dividen interim sebesar Rp 43.377.597.000,- atau sebesar Rp 9,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 17 Oktober 2016

Sisanya sebesar Rp 125.313.058.000, atau sebesar Rp 26,- setiap saham akan dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2017 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 April 2017 pukul 16:00 WIB;

(2) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;

b. Menetapkan Cadangan khusus sesuai Pasal 70 UUPT sejumlah Rp 3.894.600.000,- dan

c. Sisanya dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan untuk digunakan sebagai modal kerja dan investasi.

Agenda Ketiga
a. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

(1) Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2017 ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

Presiden Direktur : Hamdhani Dzulkarnaen Salim
Direktur Independen : Djangkep Budhi Santoso
Direktur : Hugeng Gozali
Direktur : Aurelius Kartika Hadi Tan
Direktur : Lay Agus
Direktur : Kusharijono
Direktur : Yusak Kristian Solaeman
Direktur : Agus Baskoro
Presiden Komisaris : Djony Bunarto Tjondro
Wakil Presiden Komisaris : Johannes Loman
Komisaris Independen : Agus Tjahajana Wirakusumah
Komisaris Independen : Bambang Trisulo
Komisaris Independen : Angky Utarya Tisnadisastra
Komisaris : Sudirman Maman Rusdi
Komisaris : Gunawan Geniusahardja
Komisaris : Chiew Sin Cheok

(2) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ini dalam akta tersendiri dihadapan Notaris dan untuk memohon pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Penetapan gaji dan/atau tunjangan Anggota Direksi Perseroan serta honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan

(1) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan; serta
(2) Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium maksimum sejumlah Rp 2.874.248.000,- gross per tahun yang dibayarkan sebanyak tiga belas kali dalam satu tahun, mulai berlaku terhitung sejak ditutupnya rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2018, dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Agenda Keempat
Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 dan Penetapan Honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

a. Menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia, yang terafiliasi dengan salah satu dari empat besar kantor akuntan publik internasional dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017; dan

b. Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut. Hasil RUPST 2017 PT Astra Otoparts Tbk

Hits: 447